4月26日，安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议顺利召开，会议审议通过了《2022年董事会工作报告》《2022年总经理工作报告》《2022年监事会工作报告》《2022年度分红预案》《2022年年度报告》等16项议案。

 

　　鲁泰控股集团党委书记、董事长，黄山胶囊董事长李合军；鲁泰控股集团党委副书记、工会主席，黄山胶囊监事会主席张新华；鲁泰控股集团党委委员、副总经理（总会计师），黄山胶囊董事王亚平；黄山胶囊董事、总经理余超彪，黄山胶囊独立董事王清华、赵西卜、沙风等参加会议。

     

　　李合军代表黄山胶囊第五届董事会作工作报告。他指出，2022年是黄山胶囊发展史上具有里程碑意义的一年，公司顺利完成了控股权变更，组建了新一届董事会，成为国有控股上市公司。2022年，面对经济下行、疫情反复冲击的不利局面，公司上下凝心聚力、奋力攻坚、紧抓市场机遇，较好完成了全年经营目标，营业收入和净利润均创历史新高。2023年是新一届董事会的开局之年，公司要坚持战略引领，以质量效益为中心、以改革创新为动力、以提质增效为主线，长远谋划公司发展战略，科学决策，规范运营，完善风险体系与管控，推动公司高质量发展，以良好的业绩回馈广大股东。

 

　　李合军要求，“百尺竿头更进一步”，公司要全面推进高质量发展。一要结合国有控股监管要求，进一步修订完善管理制度与流程，包括“三重一大”决策制度、党委会议事规则、财务联签制度、全面预算管理、董事会及总经理办公会议事规则等制度，做到灵活、高效、合规。二要加强内控管理，合规运营，做好日常经营管理，防范各类风险。三要聚焦主业，做大做强并深入实施创新驱动发展战略，加大研发投入，持续提升智能化水平，进一步释放产能，不断提高精益管理和降本增效水平，持续提升公司核心竞争能力与市场抗风险能力。四要强化党建工作，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，着力完善党建工作机制，扎实推进党建工作与生产经营深度融合。

 

　　独立董事对公司2022年的经营成果表示高度认可，并就本次会议议案发表了同意独立意见。